دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة
الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد)
شركة مساهمة سعودية ـــــ مقفلة
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة
يسر الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري ( المتحد) ـــ شركة مساهمة سعودية مقفلة ــــ دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة والتي ستعقد بإذن الله في مقر الشركة الرئيسي بالرياض يوم الاربعاء 17/09/1440هـ الموافق 22/05/2019م ، الساعة التاسعة والنصف مساءاً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- 1- التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
- 2- التصويت على القوائم المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
- 3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن أعمالهم خلال دورته الحالية.
- 4- التصويت على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة الاستاذ/ طارق العدساني.
- 5- التصويت على تعيين الاستاذ/ محمد الغيث عضواً بلجنة المراجعة بدلاً عن العضو المستقيل.
- 6- التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2019م وتحديد أتعابه.
- 7- التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للشركة.
- 8- التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي للشركة.
- 9- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ( حسب المرفق ).
علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات. ويرجى من المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع . ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من احد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الاليكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية . وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل . ولمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 4197000/تحويله 2215 أو الفاكس 4198388 بريد اليكتروني alik@almuttahed.com
والله ولي التوفيق،،،
