دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة
الشركة
المتحدة
للاستثمار
والتطوير
العقاري
(المتحد)
شركة
مساهمة
سعودية ـــــ مقفلة
دعوة
لحضور اجتماع
الجمعية
العامة غير العادية
التاسعة
يسر
الشركة
المتحدة
للاستثمار
والتطوير
العقاري (
المتحد) ـــ شركة
مساهمة
سعودية مقفلة
ــــ دعوة
المساهمين
الكرام لحضور
اجتماع
الجمعية
العامة غير
العادية
التاسعة والتي
ستعقد بإذن
الله في مقر
الشركة
الرئيسي
بالرياض يوم الثلاثاء
13/08/1438هـ الموافق 09/05/2017م
،
الساعة الرابعة
عصراً وذلك
للنظر في جدول
الأعمال
التالي:
1)
التصويت
على ما جاء
بتقرير مجلس
الإدارة للعام
المالي المنتهي
في 31/12/2016م.
2)
التصويت
على القوائم
المالية
للشركة وحساب
الأرباح
والخسائر.
3)
التصويت
على تقرير
مراقب
الحسابات
للعام المالي
المنتهي في
31/12/2016م.
4)
التصويت
على اختيار
مراجع
الحسابات من
بين المرشحين
من قبل لجنة
المراجعة
لمراجعة حسابات
الشركة للعام
المالي 2017م
وتحديد
أتعابه.
5)
التصويت
على إبراء ذمة
أعضاء مجلس
الإدارة الحالي
عن أعمالهم
خلال دورته
الحالية.
6)
التصويت
على انتخاب
أعضاء مجلس الإدارة
من بين
المرشحين
للدورة
القادمة.
7)
التصويت
على إجازة
الأعمال التي
قام بها مجلس
الإدارة من
تاريخ انتهاء
دورته.
8)
التصويت
على انتخاب
أعضاء لجنة
المراجعة من
بين المرشحين
للدورة
القادمة.
9)
التصويت
على تعديل
المادة
الخامسة عشر
من النظام
الأساسي
للشركة.
10)
التصويت
على تعديل
المادة
الثانية
والعشرون من
النظام
الأساسي
للشركة.
علما
بأنه يشترط
لصحة انعقاد
اجتماع
الجمعية
العامة غير
العادية حضور
مساهمين
يمثلون نصف
رأس المال على
الأقل ولكل
مساهم حق حضور
الاجتماع
طبقاً لنظام
الشركات.
ويرجى من
المساهمين
الحاضرين
للاجتماع إحضار
بطاقاتهم
الشخصية وما
يثبت ملكيتهم
للأسهم قبل
موعد
الاجتماع
وذلك لإنهاء إجراءات
تسجيلهم. وسوف
ينتهي
التسجيل مع
بداية الاجتماع
. ويمكن لمن
يتعذر عليه
الحضور توكيل
شخص آخر من
غير أعضاء
مجلس الإدارة
ومن غير موظفي
الشركة بموجب
توكيل خطي
مصدق من
الغرفة
التجارية
الصناعية أو
من احد البنوك
المرخصة أو
كتابة العدل أو
الأشخاص
المرخص لهم
وتزويد
الشركة بنسخة
من التوكيل
على الفاكس أو
البريد
الاليكتروني
وذلك قبل
يومين على الأقل
من موعد
انعقاد
الجمعية . وفي
حال عدم اكتمال
النصاب
اللازم لعقد
الاجتماع
سيتم عقد الاجتماع
الثاني بعد
ساعة من
انتهاء المدة
المحددة
لانعقاد
الاجتماع
الأول ، ويكون
الاجتماع
الثاني صحيحا إذا
حضره مساهمون
يمثلون ربع
رأس المال على
الأقل .
ولمزيد من
المعلومات أو
الاستفسار
يرجى الاتصال
على الهاتف 4197000/تحويله
2215 أو الفاكس 4198388
بريد
اليكتروني alik@almuttahed.com
