دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة
يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري ( المتحد) ـــ شركة مساهمة سعودية مقفلة ــــ دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء 17/08/1437هـ الموافق 24/05/2016م بمقر الشركة الرئيسي بالرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
- 3- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
- 4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه.
- 5- التصويت على تعيين الأستاذ/ فهد بن عبد الرحمن المخيزيم عضواً جديداً في مجلس الإدارة في دورته الحالية بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ/ صلاح بن عبد الله الرشود.
- 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
- 7- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).
- 8- التصويت على تحويل مبلغ (65.829.410) ريال من بند الاحتياطي النظامي إلى رصيد الخسائر وفقاً لشهادة مراقب الحسابات بتاريخ 24 ابريل 2016م.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر الحضور شخصياً لمناقشة البنود المدرجة أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال.
